Prezídium PZ SR |MM| Policajti odboru finančného vyšetrovania Národnej centrály osobitných druhov kriminality Prezídia Policajného zboru dosiahli významný úspech v boji proti legalizácii výnosov z trestnej činnosti. V rámci rozsiahleho medzinárodného vyšetrovania vzniesli obvinenie desiatim právnickým osobám a jednej fyzickej osobe pre trestný čin legalizácie výnosu z trestnej činnosti.
Podľa zistení vyšetrovateľov obvinené osoby v rokoch 2020 až 2021 zakladali na území Slovenskej republiky obchodné spoločnosti prostredníctvom nastrčených osôb, prevažne občanov Srbska. Na tieto spoločnosti boli zriaďované bankové účty, cez ktoré prechádzali finančné prostriedky pochádzajúce z trestnej činnosti spáchanej v zahraničí.
Finančné prostriedky boli na slovenských účtoch držané len krátkodobo a následne presúvané na ďalšie zahraničné účty. Cieľom bolo vytvorenie legalizačnej schémy, ktorá mala sťažiť identifikáciu finančných tokov a zakryť skutočný pôvod finančných prostriedkov. Súčasťou schémy bolo aj rozdeľovanie peňazí na menšie transakcie, známe ako „smurfing“.
Vyšetrovateľom sa podarilo zdokumentovať legalizáciu finančných prostriedkov v celkovom objeme takmer 20 miliónov eur. Napriek sofistikovanému spôsobu konania sa policajtom podarilo identifikovať a zaistiť viac ako 120-tisíc eur pochádzajúcich z trestnej činnosti.
Odbor finančného vyšetrovania sa dlhodobo zameriava na odhaľovanie a vyšetrovanie prípadov legalizácie výnosov z trestnej činnosti na Slovensku aj v zahraničí, pričom od začiatku roka 2026 vedie 218 trestných konaní. Súčasťou vyšetrovaní je aj aktívne vyhľadávanie a zaisťovanie majetku pochádzajúceho z trestnej činnosti. Od začiatku roka 2026 zaistili finanční vyšetrovatelia majetok a finančné prostriedky v hodnote takmer 4 milióny eur.
V uplynulých mesiacoch sa policajtom podarilo úspešne realizovať aj viaceré ďalšie významné prípady. Medzi nimi bolo vyšetrovanie osoby pôsobiacej ako exekútor na východnom Slovensku, ktorá mala v rozpore so zákonom vymáhať pohľadávky a spôsobiť škodu presahujúcu 416-tisíc eur.
Ďalším prípadom bol rozsiahly podvod s predajom falošných vstupeniek prostredníctvom internetového portálu. Poškodených bolo 1 120 osôb zo Slovenska, Českej republiky a Poľska, pričom celková škoda presiahla 322-tisíc eur.
Finanční vyšetrovatelia sa podieľali aj na objasnení prípadu tzv. CEO podvodu, pri ktorom boli od zahraničnej spoločnosti vylákané finančné prostriedky. Časť z nich smerovala na účet vedený na Slovensku. Policajtom sa podarilo zaistiť celú sumu vo výške 875-tisíc amerických dolárov.