ISSN 1338-032X

Polícia varuje pred praním špinavých peňazí – pozor, môžete byť spolupáchateľom

Prezídium PZ SR |MM|  Polícia apeluje na občanov, aby boli pri poskytovaní osobných údajov či prístupových práv k bankovým účtom nanajvýš obozretní. Neverte neznámym osobám, ktoré sľubujú nezištnú pomoc. V opačnom prípade hrozí, že sa svojim konaním stanete nielen obeťou trestného činu, ale aj spolupáchateľom pri páchaní trestnej činnosti.

Môže sa tak stať v prípade, že svoje údaje poskytnete vedome či nevedome. O vedomé poskytnutie údajov ide najmä vtedy, ak si klient založí účet v bankovej inštitúcii buď online alebo fyzicky s vedomím, že za to dostane finančnú odmenu alebo províziu. Prístupové údaje neskôr odovzdá na základe požiadavky tretej osobe, čím stráca nad účtom kontrolu. Účet môže byť následne zneužitý na páchanie trestnej činnosti, prípadne podporu zločineckej skupiny alebo financovanie terorizmu. Takéto vedomé konanie môže napĺňať niektorú zo skutkových podstát trestného činu legalizácie výnosu s trestnej činnosti podľa § 233 Trestného zákona.

Pri nevedomom poskytnutí údajov sú občania väčšinou zároveň aj obeťami trestného činu. Prístup účtu poskytujú s vidinou veľkého zisku z investovania s akciami či kryptomenami, alebo pre získanie výhodnej pôžičky mimo bankového sektora. Keďže sami nevedia alebo nechcú investovať, spoliehajú sa na „odborné rady“ od neznámych osôb, ktoré ich navádzajú k sprístupneniu ich počítača alebo mobilu tretím stranám. Väčšinou potom založia nový účet a prístup k nemu odovzdajú „poradcovi“, ktorý ho môže zneužiť na trestnú činnosť uvedenú vyššie. V mnohých prípadoch občania takéto účty zakladajú a neskôr sprístupňujú neznámym osobám opakovane. Takéto konanie je možné posudzovať ako legalizáciu výnosu s trestnej činnosti podľa § 233 Trestného zákona alebo § 233a Trestného zákona.

Všetky takéto konania sú v angličtine označované ako tzv. „money mules“. Od 1. februára 2022 je súčasťou Národnej centrály osobitných druhov kriminality Prezídia Policajného zboru aj odbor finančného vyšetrovania. Od jeho vzniku odbor vyšetroval 41 prípadov s vyššie uvedeným modus operandi. V štyroch prípadoch doposiaľ nebolo rozhodnuté. V 37 bolo začaté trestné stíhanie a v šiestich prípadoch bolo vznesené obvinenie 10 osobám zo spáchania trestného činu legalizácie výnosu z trestnej činnosti. Na takto využívaných účtoch boli zaistené finančné prostriedky vo výške viac ako 245 000 eur.

 

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Odporúčané články

Prezidentka Zuzana Čaputová: „Už dva roky čelia naši susedia na Ukrajine utrpeniu, ktoré spôsobuje masívna vojenská agresia Ruska“

Zuzana Čaputová, prezidentka SR |MM| Na svedomí má tisícky ľudských životov a škôd, ktorých následky bude cítiť niekoľko...

Liptovský Mikuláš – akcia zameraná na odhaľovanie drogovej trestnej činnosti

KR PZ Žilina |MM| Liptovskomikulášski  kriminalisti  na  základe  operatívnych  informácií vykonali  vo štvrtok (22. februára) v Liptovskom Mikuláši...

Seniorka vyhodila do smetiaku svoje celoživotné úspory. Postupovala podľa pokynov „policajta“

Falošný policajt kontaktoval poškodenú 81–ročnú seniorku, ktorej sa podvodník predstavil ako príslušník polície s hodnosťou nadporučíka, aby ju...

Úrady práce sociálnych vecí a rodiny majú nový nástroj na podporu znevýhodnených ľudí 

ÚPSVR SR |MM| Znevýhodnení uchádzači o zamestnanie majú možnosť získať kvalitné odborné poradenstvo, ktoré im pomôže uplatniť sa...

Policajné správy z Prešovského kraja

KR PZ Prešov |MM|  Bez reflexných prvkov, pri zlej viditeľnosti Včera  (22.02.2024) podvečer,   medzi obcou Lada a obcou Šarišská...

Užívatelia elektronických služieb štátu pribúdajú

MIRRI |MM|  Prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy Slovensko.sk bolo v minulom roku podaných 2 936 595 podaní a odoslaných...

Včera odletelo lietadlo s cudzincami, ktorí sa zdržiavali na Slovensku nelegálne, do Chorvátska

Prezídium PZ SR |MM|  Dublinské stredisko migračného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súčinnosti s Úradom hraničnej a...

Po náraze do stĺpa v Bratislave vyhasol mladý život

KR PZ Bratislava |MM|  Včera (22.02.2024) krátko pred 22.30 hod došlo na Ceste na Senec v smere z...

„Podnikateľka“ skončila v rámci akcie krajskej kriminálky za mrežami

KR PZ Bratislava |MM|  Bratislavská krajská kriminálka objasnila ekonomickú trestnú činnosť ženy z Bratislavy, ktorá súvisela s poskytovaním...

Ak chcete hlasovať, musíte mať platný občiansky preukaz

MV SR |MM| V súvislosti s blížiacimi sa voľbami prezidenta Slovenskej republiky, ktoré sa budú konať 23. marca...

Smrteľná dopravná nehoda na ceste v smere Giraltovce – Francovce

KR PZ Prešov |MM|   Dnes (22.02.2024) po 14-tej  hodine došlo na ceste I. triedy v smere z Giraltoviec...

Policajné správy z Prešovského kraja

KR PZ Prešov |MM| Nebol držiteľom zbrojného preukazu Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bardejove  vzniesol obvinenie  58 ročnému mužovi...