ISSN 1338-032X

Polícia varuje pred praním špinavých peňazí – pozor, môžete byť spolupáchateľom

Prezídium PZ SR |MM|  Polícia apeluje na občanov, aby boli pri poskytovaní osobných údajov či prístupových práv k bankovým účtom nanajvýš obozretní. Neverte neznámym osobám, ktoré sľubujú nezištnú pomoc. V opačnom prípade hrozí, že sa svojim konaním stanete nielen obeťou trestného činu, ale aj spolupáchateľom pri páchaní trestnej činnosti.

Môže sa tak stať v prípade, že svoje údaje poskytnete vedome či nevedome. O vedomé poskytnutie údajov ide najmä vtedy, ak si klient založí účet v bankovej inštitúcii buď online alebo fyzicky s vedomím, že za to dostane finančnú odmenu alebo províziu. Prístupové údaje neskôr odovzdá na základe požiadavky tretej osobe, čím stráca nad účtom kontrolu. Účet môže byť následne zneužitý na páchanie trestnej činnosti, prípadne podporu zločineckej skupiny alebo financovanie terorizmu. Takéto vedomé konanie môže napĺňať niektorú zo skutkových podstát trestného činu legalizácie výnosu s trestnej činnosti podľa § 233 Trestného zákona.

Pri nevedomom poskytnutí údajov sú občania väčšinou zároveň aj obeťami trestného činu. Prístup účtu poskytujú s vidinou veľkého zisku z investovania s akciami či kryptomenami, alebo pre získanie výhodnej pôžičky mimo bankového sektora. Keďže sami nevedia alebo nechcú investovať, spoliehajú sa na „odborné rady“ od neznámych osôb, ktoré ich navádzajú k sprístupneniu ich počítača alebo mobilu tretím stranám. Väčšinou potom založia nový účet a prístup k nemu odovzdajú „poradcovi“, ktorý ho môže zneužiť na trestnú činnosť uvedenú vyššie. V mnohých prípadoch občania takéto účty zakladajú a neskôr sprístupňujú neznámym osobám opakovane. Takéto konanie je možné posudzovať ako legalizáciu výnosu s trestnej činnosti podľa § 233 Trestného zákona alebo § 233a Trestného zákona.

Všetky takéto konania sú v angličtine označované ako tzv. „money mules“. Od 1. februára 2022 je súčasťou Národnej centrály osobitných druhov kriminality Prezídia Policajného zboru aj odbor finančného vyšetrovania. Od jeho vzniku odbor vyšetroval 41 prípadov s vyššie uvedeným modus operandi. V štyroch prípadoch doposiaľ nebolo rozhodnuté. V 37 bolo začaté trestné stíhanie a v šiestich prípadoch bolo vznesené obvinenie 10 osobám zo spáchania trestného činu legalizácie výnosu z trestnej činnosti. Na takto využívaných účtoch boli zaistené finančné prostriedky vo výške viac ako 245 000 eur.

 

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Odporúčané články

Zábavný svetelný park Winter Wonderland ŽIARIVÝ SVET ROZPRÁVOK A FANTÁZIE v Bratislave

Miroslav Košírer | Bratislava |  Zábavný svetelný park Winter Wonderland ŽIARIVÝ SVET ROZPRÁVOK A FANTÁZIE je od 3.11.2024...

Smolenický kras má ďalšiu verejnosti prístupnú jaskyňu

Krajská organizácia cestovného ruchu Trnavský kraj |MM| Driny už nie sú jedinou sprístupnenou jaskyňou v Smolenickom krase. Od začiatku...

Pokračujeme v pomoci regiónom: Do okresu Sobrance prichádzajú nové investície na rozvoj infraštruktúry a podporu samospráv

MIRRI |MM|  Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Richard Raši dnes prijal pozvanie na snem Združenia miest...

Finančná správa upozorňuje na plánovanú odstávku colných informačných systémov

FS SR |MM|  Finančná správa informuje odbornú a laickú verejnosť o vykonaní plánovanej odstávky colných informačných systémov v produkčnej prevádzke,...

Slovensko začne rokovania o oprave Správy o stave právneho štátu

MS SR |MM| Zástupcovia Slovenskej republiky budú rokovať s predstaviteľmi EK o opravách Správy o stave právneho štátu....

Polícia zadržala muža na základe európskeho zatýkacieho rozkazu

Prezídium PZ SR |MM|  Dnes v skorých ranných hodinách v okrese Šaľa policajti cieľového pátrania Prezídia PZ v...

Najbližšie podujatia k výstave „Zo zákulisia NMG – Od akvizície k reštaurovaniu“

NMG Lučenec |MM|  Novohradské múzeum a galéria, kultúrna inštitúcia Banskobystrického samosprávneho kraja, Vás pozýva na aktuálne podujatia k výstave...

Finančná správa podáva prvé podnety na zrušenie živnostenských oprávnení

FS SR |MM|  Takmer tri týždne po spustení akcie „Návrat“ sa žiaľ neochota podnikateľov plniť si svoje zákonné...

Finančnej správe sa opäť vyhráža anonym bombovým útokom

FS SR |MM|  Call centrum finančnej správy opäť dostalo výhražný mail s informáciou o hrozbe bombového útoku v nešpecifikovanej budove...

Akcia „FÓLIA“: Polícia obvinila 24 osôb, ktoré sa mali „nabaliť“ na peniazoch z EÚ vo výške takmer 2 miliónov Eur

Prezídium PZ SR |MM|  Príslušníci Úradu boja proti organizovanej kriminalite Prezídia PZ v súčinnosti s Pohotovostným policajným útvarom...

V Bratislave sa strieľalo. Polícia zadržala podozrivú osobu pod vplyvom alkoholu

Dnes krátko po 03.00 hod. boli policajti Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave V vyslaní do Mestskej časti Rusovce,...

Požiar opustenej budovy vo Veľkom Mederi

KR HaZZ Trnava |MM|  Včera (29. októbra 2024) krátko pred 16-tou hodinou prišlo k požiaru opustenej budovy vo...