ISSN 1338-032X

Polícia varuje pred praním špinavých peňazí – pozor, môžete byť spolupáchateľom

Prezídium PZ SR |MM|  Polícia apeluje na občanov, aby boli pri poskytovaní osobných údajov či prístupových práv k bankovým účtom nanajvýš obozretní. Neverte neznámym osobám, ktoré sľubujú nezištnú pomoc. V opačnom prípade hrozí, že sa svojim konaním stanete nielen obeťou trestného činu, ale aj spolupáchateľom pri páchaní trestnej činnosti.

Môže sa tak stať v prípade, že svoje údaje poskytnete vedome či nevedome. O vedomé poskytnutie údajov ide najmä vtedy, ak si klient založí účet v bankovej inštitúcii buď online alebo fyzicky s vedomím, že za to dostane finančnú odmenu alebo províziu. Prístupové údaje neskôr odovzdá na základe požiadavky tretej osobe, čím stráca nad účtom kontrolu. Účet môže byť následne zneužitý na páchanie trestnej činnosti, prípadne podporu zločineckej skupiny alebo financovanie terorizmu. Takéto vedomé konanie môže napĺňať niektorú zo skutkových podstát trestného činu legalizácie výnosu s trestnej činnosti podľa § 233 Trestného zákona.

Pri nevedomom poskytnutí údajov sú občania väčšinou zároveň aj obeťami trestného činu. Prístup účtu poskytujú s vidinou veľkého zisku z investovania s akciami či kryptomenami, alebo pre získanie výhodnej pôžičky mimo bankového sektora. Keďže sami nevedia alebo nechcú investovať, spoliehajú sa na „odborné rady“ od neznámych osôb, ktoré ich navádzajú k sprístupneniu ich počítača alebo mobilu tretím stranám. Väčšinou potom založia nový účet a prístup k nemu odovzdajú „poradcovi“, ktorý ho môže zneužiť na trestnú činnosť uvedenú vyššie. V mnohých prípadoch občania takéto účty zakladajú a neskôr sprístupňujú neznámym osobám opakovane. Takéto konanie je možné posudzovať ako legalizáciu výnosu s trestnej činnosti podľa § 233 Trestného zákona alebo § 233a Trestného zákona.

Všetky takéto konania sú v angličtine označované ako tzv. „money mules“. Od 1. februára 2022 je súčasťou Národnej centrály osobitných druhov kriminality Prezídia Policajného zboru aj odbor finančného vyšetrovania. Od jeho vzniku odbor vyšetroval 41 prípadov s vyššie uvedeným modus operandi. V štyroch prípadoch doposiaľ nebolo rozhodnuté. V 37 bolo začaté trestné stíhanie a v šiestich prípadoch bolo vznesené obvinenie 10 osobám zo spáchania trestného činu legalizácie výnosu z trestnej činnosti. Na takto využívaných účtoch boli zaistené finančné prostriedky vo výške viac ako 245 000 eur.

 

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Odporúčané články

Futbal v Trnave skončil bez výtržností, iba opitý fanúšik „stratil“ nohavice

KR PZ Trnava |MM| Polícia nemusela v súvislosti s medzinárodným futbalovým zápasom riešiť žiadne výtržnosti ani hromadné narušenie...

Mladý vodič zrazil 69-ročného chodca

KR PZ Trenčín |MM|  Včera krátko po 21:00 hod. došlo na ulici Obrancov mieru v Dubnici nad Váhom...

Alkohol u vodičov a u vodičov nemotorových vozidiel na cestách v Žilinskom kraji

KR PZ Žilina |MM|  Policajti v Žilinskom kraji s cieľom pozitívne ovplyvniť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky neustále...

V rukách policajtov skončil muž podozrivý z drogovej trestnej činnosti

KR PZ Žilina |MM|  Na základe operatívnych informácií v boji s drogovou trestnou činnosťou vykonali čadčianski kriminalisti spoločne...

Vážna dopravná nehoda v Turčianskych Tepliciach

KR PZ Žilina |MM| Dnešného dňa v ranných hodinách došlo na ceste č. II/519 v katastrálnom území obce...

Policajné správy z Prešovského kraja

KR PZ Prešov|MM|  Konflikt senioriek Vyšetrovateľom Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove bolo na základe získanej dôkazovej situácie vznesené obvinenie ...

Volebný deň si spestrili alkoholom. Škoda, že potom sadli za volant

KR PZ Trnava |MM| Policajti z okresu Dunajská Streda museli v sobotu riešiť nielen dohľad nad pokojným priebehom...

Vlastnej manželke mal bez jej vedomia podávať drogy

KR PZ Trenčín |MM|  Polícii v Bánovciach nad Bebravou bola zúfalá žena podať oznámenie o tom, že má...

Komisia pre voľby oficiálne vyhlásila výsledky volieb do Európskeho parlamentu v SR

MV SR |MM|  Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán v súlade so zákonom o podmienkach...

Polícia zatiaľ zaznamenala dva incidenty v súvislosti s Eurovoľbami 2024 – AKTUALIZOVANÉ

Prezídium PZ SR |MM|  Aktuálne sme zaznamenali dva incidenty. Prvý incident evidujeme v okrese Nové Zámky. V jednej z okrskových volebných miestností...

NDS spustilo opravy komunikácií okolo privádzača D3 Kysucké Nové Mesto

NDS |MM| Včera v noci odštartovali opravy komunikácií, ktoré boli využívané počas výstavby privádzača D3 v úseku Žilina...

Enviropolícia obvinila osobu za nelegálny výrub a krádež dreva v Bratislave

Prezídium PZ SR |MM|  Vyšetrovateľ enviropolície Národnej centrály osobitných druhov kriminality Prezídia PZ vzniesol obvinenie fyzickej osobe z okresu...