Prezídium PZ SR |MM| Vyšetrovateľ Úradu boja proti organizovanej kriminalite Prezídia Policajného zboru obvinil deväť fyzických osôb a jednu právnickú osobu z pokračovacieho zločinu legalizácie výnosu z trestnej činnosti.
Prípad súvisí s rozsiahlym vyšetrovaním daňovej trestnej činnosti s medzinárodným presahom, pri ktorej bola predbežne vyčíslená škoda na viac ako 26 miliónov eur.
Podľa doterajších zistení mali obvinené osoby finančné prostriedky pochádzajúce z daňovej trestnej činnosti prevádzať medzi viacerými účtami a subjektmi a následne ich investovať do cenných papierov, nehnuteľností a ďalšieho majetku. Cieľom malo byť zakrytie ich skutočného pôvodu.
Hodnota finančných prostriedkov, ktoré mali byť týmto spôsobom legalizované, bola predbežne vyčíslená na najmenej 2,9 milióna eur.
V rámci vyšetrovania bol doposiaľ na základe rozhodnutí európskeho delegovaného prokurátora zaistený majetok v hodnote približne 16 miliónov eur.
Vyšetrovanie pokračuje pod dozorom Európskej prokuratúry. Ďalšie informácie poskytneme, keď to procesná situácia umožní.